公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-048

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司北京未来氢谷科技有限公司，注册地为北京市昌平区，注册资本为人民币3,000万元；

本公司拟设立全资子公司成都亿华通动力科技有限公司，注册地为四川省成都区，注册资本为人民币5,000万元；
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2019-048

公司于2019年6月12日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需要报当地工商行政管理部门办理注册登记。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金出资。
本次对外投资的出资说明：

公司将以自有资金及募集资金完成全部出资。
2、投资标的基本情况
名称：北京未来氢谷科技有限公司（最终以工商行政部门登记内容为准）
注册地：北京市昌平区（最终以工商行政部门登记内容为准）
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车零部件；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术检测；产品设计；新能源汽车零配件生产（最终以工商行政部门登记内容为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称出资额或投出资方式 认缴/实出资比例或持

公告编号：2019-048

资金额 缴 股比例

北京亿华通30,000,000 现金 认缴 100%

科技股份有
限公司
（二） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金出资。
本次对外投资的出资说明

公司将以自有资金及募集资金完成全部出资
2、投资标的基本情况
名称：成都亿华通动力科技有限公司（最终以工商行政部门登记内容为准）
注册地：四川省成都市（最终以工商行政部门登记内容为准）
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车零部件；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术检测；产品设计；新能源汽车零配件生产（最终以工商行政部门登记内容为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投出资方式 认缴/实出资比例或持
投资人名称

资金额 缴 股比例

北京亿华通50,000,000 现金 认缴 100%

科技股份有
限公司

公告编号：2019-048

三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
为了实现公司的战略规划，进一步扩大公司的区域影响力，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于拓展公司业务，提升公司的持续发展能力……
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