公告日期：2025-01-27

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东京博物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟与博泰华达（海南）企业发展有限公司（以下简称“博泰华达”）、山东天风新材料有限公司（以下简称“天风新材料”）、海南京海嘉盈企业管理中心（有限合伙）（以下简称“京海嘉盈”）、海南京海嘉风企业管理中心（有限合伙）（以下简称“京海嘉风”）共同投资设立“海韵（海南）材料科技有限公司”（暂定名称，以工商登记机关核定为准，以下简称“海韵（海南）”），注册地：海南省海口市，注册资本人民币 60,000万元，其中博泰华达出资人民币 30,000 万元，占海韵（海南）注册资本 50%；公司出资人民币 9,000 万元，占海韵（海南）注册资本 15%；京海嘉盈出资人民
币 9,000 万元，占海韵（海南）注册资本 15%；京海嘉风出资人民币 7,800 万元，
占海韵（海南）注册资本 13%；天风新材料出资人民币 4,200 万元，占海韵（海南）注册资本 7%。本次对外投资构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出
售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为1,705,355,950.41 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产为 776,298,386.03 元，本次对外投资标的注册资本为 600,000,000 元，其中公司出资人民币 90,000,000 元，占海韵（海南）注册资本 15%。本次投资占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 5.28%，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 11.59%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过《关
于对外投资设立参股公司的议案》。表决结果：3 票赞成,0 票反对，0 票弃权。因董事长栾波先生同为博泰华达（海南）企业发展有限公司执行董事兼总经理，海南京海嘉盈企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，董事祝伟先生海南京海嘉风企业管理中心（有限合伙）合伙人，回避表决，尚需提交股东大会审议表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司须经公司股东大会审批、报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：博泰华达（海南）企业发展有限公司

住所：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼 308-01

注册地址：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼 308-01
注册资本：10500 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；智能农业管理；环保咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建……
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