公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-006

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长栾波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数37,950,450 股，占公司有表决权股份总数的 24.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,950,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马韵升、栾波、马艺文、韩春生、马晓华、博兴县汇智投资有限公司、博兴县汇悦投资有限公司、博兴县汇益投资有限公司、博兴县汇仁投资有限公司、山东汇佳资本管理有限公司。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于对外投资设

一 4,292,450 100% 0 0% 0 0%
立参股公司的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧、胡宝花
（三）结论性意见

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

公告编号：2025-006

四、备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

《北京植德律师事务所关于山东京博物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东京博物流股份有限公司
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