公告日期：2025-04-29

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“在报纸上或者国家企业信用信息
全文“在报纸上公告”

公示系统公告”

第十条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事或者总经理担任。
担任法定代表人的董事或者总经理辞
第十条 公司的董事长或者总经理为公

任的，视为同时辞去法定代表人。法定
司的法定代表人。

代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针的投资计 （一）选举和更换董事和非由职工代表
划； 担任的监事，决定有关董事、监事的报
（二）选举和更换董事和非由职工代表 酬事项；
担任的监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；

酬事项； （三）审议批准监事会的报告；

(三)审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会的报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对公司发行债券作出决议；

弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本作 或变更公司形式作出决议；

出决议； （八）修改公司章程；

（八）对公司发行债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计（九）对公司合并、分立、解散、清算 业务的会计师事务所作出决议；

或变更公司形式作出决议； （十）审议批准公司与关联人发生的成
（十）修改公司章程； 交金额（提供担保除外）占公司最近一
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 期经审计总资产 5%以上且超过 3,000
所作出决议； 万元的交易，或者占公司最近一期经审
（十二）审议批准公司与关联人发生的 计总资产 30%以上的交易；
成交金额（提供担保除外）占公司最近 （十一）审议批准本章程第四十条规定一期经审计总资产5%以上且超过3,000 的担保事项；
万元的交易，或者占公司最近一期经审 （十二）审议公司在连续 12 个月内累
计总资产 30%以上的交易； 计购买或者出售资产超过公司最近一
（十三）审议批准本章程第四十条规定 期经审计总资产 30%的事项；

的担保事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股
（十四）审议公司在连续 12 个月内累 计划；
计购买或者出售资产超过公……
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