公告日期：2025-05-26

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东博兴经济开发区京博物流公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长栾波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 66 人，持有表决权的股份总数146,940,147 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 11,052,248 股，占公司有表决权股份总数的 7.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报公司 2024 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度董事会的重点工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报公司 2024年度监事会工作报告情况，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度监事会的重点工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结，并编制《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,940,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025……
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