公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-049

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为优化公司资产管理效率，提升资源利用率，公司拟设立全资子公司山东庞博智慧供应链有限公司、山东桥达智慧供应链有限公司（具体以工商登记为准）。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对外投资的土地使用权资产尚未进行资产评估，需在对该资产进行评估后，并报请公司董事会或股东会审议通过后生效。本次对外投资设立全资子公

公告编号：2025-049

司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册资本、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东庞博智慧供应链有限公司

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；道路货物运输（不含危险货物）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；不动产登记代理服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东京博物流

土地使用权 4,515,000 100% 0
股份有限公司

名称：山东桥达智慧供应链有限公司

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；道路货物运输（不含危险货物）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；不动产登记代理服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2025-049

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。