公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-007

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十二次会议于
2026 年 3 月 18 日审议并通过：

聘任刘志海先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会届满，自 2026
年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事会秘书常杰女士辞职，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，聘任刘志海先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

刘志海先生个人简历如下：

刘志海先生，1979 年 2 月出生，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 9 月任山
东省交通工程监理咨询公司监理；2007 年 8 月至 2019 年 1 月分别就职于国泰君安证券
股份有限公司山东营销总部，齐鲁证券有限公司投资银行部，中信证券股份有限公司企
业融资部、投资银行部，华菁证券有限公司投资银行部等；2019 年 1 月至 2021 年 1 月
任厚德食品股份有限公司董事会秘书；2021 年 1 月至 2023 年 12 月任职于申万宏源证
券承销保荐有限责任公司；2024 年 1 月至 2025 年 4 月任上海灵动微电子股份有限公司
董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2026-007

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述聘任不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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