公告日期：2026-04-24

证券代码：834616 证券简称：京博物流 主办券商：中银证券
山东京博物流股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长栾波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事台磊因工作安排缺席，委托董事乔海代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理向董事会做 2025 年度总经理工作报告情况，报告就公司 2025 年度的经营管理工作进行了全面总结，并
对 2026 年度的经营计划做出详细安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报 2025 年度董事会工作情况报告，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司2026 年度董事会的重点工作做出总体要求和部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度财务工作以及具
体财务收支情况进行总结，并编制《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2025 年年
度报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2026 年发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制《公
司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑，支持公司可持续发展，公司董事会研究决定 2025 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，也不送股。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的
公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况
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