公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-031

证券代码：834617 证券简称：飞博共创 主办券商：国金证券
厦门飞博共创网络科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伊光旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所》的议案，并于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定的披露（www.neeq.com.cn/）平台刊登了本次召开临时股东大会的通知公告（公告编号：2019-030）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门飞博共创网络科技股份有限公司章程》、《厦门飞博共创网络科技股份有限股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 68,473,133 股，占公司有表决权股份总数的 79.62%。

公告编号：2019-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司
2019 年度的相关审计工作。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门飞博共创网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,473,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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