公告日期：2019-05-13

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长伊光旭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会》的议案，并于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的披露（www.neeq.com.cn/）平台刊登了本次召开年度股东大会的通知公告（公告编号：2019-015）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门飞博共创网络科技股份有限公司章程》、《厦门飞博共创网络科技股份有限股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数68,691,133股，占公司有表决权股份总数的79.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数68,691,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数68,691,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数68,691,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数68,691,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司以最近一期披露的2018年年度报告中的财务数据为依据，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本8,599.9999万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.74419元（含税），共计分配利润1,500万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数68,691,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计业务，聘期1年。

2.议案表决结果：

同意股数68,691,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月19日披露在全国中小企业……
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