公告日期：2020-04-27

证券代码：834617 证券简称：飞博共创 主办券商：国金证券
厦门飞博共创网络科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门飞博共创网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开的第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案，并提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

股东大会议事规则

总 则

第1条 为保证厦门飞博共创网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提
高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《厦门
飞博共创网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
之规定，制订本规则。

第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议公司以下对外担保事项：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
4、对公司关联方，以及股东、实际控制人及其关联方提供的担保；5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
6、法律、法规、规范性法律文件或公司章程规定的其他担保情形。（十三）审议公司在一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议股权激励计划；
（十五）审议公司下列重大交易事项（除提供担保外）：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；对外融资（包括向银行等借入资金）；对外提供财务资助（指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产（受赠现金资产除外）；债权或者债务重组（获得
债务减免除外）；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资权利等）等交易事项。
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
上述成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。经累计计算的发生额达到本条标准的，适用本条的规定。已经按照本条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对同一类别且与标的相关的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则，适用本条的规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十六）审议下列公司对外提供财务资助事项：
1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；……
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