公告日期：2020-04-27

证券代码：834617 证券简称：飞博共创 主办券商：国金证券
厦门飞博共创网络科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门飞博共创网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
24 日召开的第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案，并提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范厦门飞博共创网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法
律法规及《厦门飞博共创网络科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，制订本规则。

第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切
实按照《公司法》以及《公司章程》的规定履行职责，按照规定正
常召开董事会并依法行使职权。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。公司全体董事根据法律、

行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实和勤勉
义务。

第四条 凡涉及公司重大业务和事项应由董事会集体决策，董事会不得将法
定职权授予个别董事或者他人行使。

第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过
之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

董事候选人名单由上届董事会、单独或合并持有公司表决权股份总
数 3%以上的股东提出。

第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书
面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会
将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》规定，履行董事职务。公司应当在 2 个月内完成董事补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第七条 董事会设董事会办公室，负责人为董事会秘书。董事会办公室在董
事会秘书领导下负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司
股份、信息披露、投资者关系管理、有关法律文件档案及公司董事
会的有关资料等事务和其他董事会日常工作。董事会秘书由董事长
提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书应遵守法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书的辞职自辞职报告送达董事会时生效，但董事会秘书辞
职未完成工作移交且相关公告未披露的除外。董事会秘书完成工作
移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，董事会
秘书仍应当继续履行职责。

第二章 董事会的职权

第八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

（七）拟订公……
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