
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-006
证券代码:834619 证券简称:日明消防 主办券商:国信证券
江苏日明消防设备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以电话方式发出
5.会议主持人:徐国明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
公告编号:2019-006
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的公司《江苏日明消防设备股份有限公司2018年年度报告》、《江苏日明消防设备股份有限公司2018年年度报告摘要》2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年度财务报表由董事会编制的公司《2018年度财务报告》,由财务总监汇报2018年财务报告情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年续聘众华会计师事务所的议案》
1.议案内容:
续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《江苏日明消防设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
江苏日明消防设备股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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