公告日期：2023-04-27
公告编号：2023-009
证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：安信证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2023-009
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834621 润晶股份 2023 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京德恒（昆明）律师事务所李泽春、刘振律师。
（七）会议地点
公司 29 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-006）。
（三）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
杨绍文董事长向大会报告公司 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的
公告编号：2023-009
执行情况等。
（四）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
监事会主席杨永龙向大会报告公司 2022 年度监事会工作情况。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》
根据 2022 年发展及经营的实际情况，制定了《2022 年度财务决算报告》，
向大会报告公司 2022 年度财务决算情况。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》
根据公司 2022 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了公司 2023 年财务预算方案，向大会进行报告。（七）审议《内幕知情人登记管理制度》
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次……
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