公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-021

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

（2023）年年初至披 预计金额与上
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 露日与关联方实际发 年实际发生金
别 金额 生金额 额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1.关键管理人员薪酬 4,056,068.40 3,674,681.73

其他 2.向关联方出租房屋

3.承租关联方房屋及车

位

合计 - 4,056,068.40 3,674,681.73 -

（二） 基本情况

公告编号：2023-021

1、 关键管理人员薪酬支付云南润晶工程技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 关键管理人员薪酬，包括公司的董事、监事、高级管理人员。公司根据《员工薪酬管理办法》为关联方支付正常的劳务报酬，为公司正常经营管理的需求。

2、 向关联方出租房屋公司将其承租的房屋转租给公司控股股东、实际控制人杨绍文先生投资控股的昆明市官渡区瑞思贝幼儿园有限公司，建筑面积 4774.80 ㎡，租赁期
限 20 年，租金合计约人民 4,158.98 万元。公司预计 2024 年可通过前述租赁取得租金
不超过 1,815,708.40 元。

3、承租关联方房屋及车位公司向控股股东、实际控制人杨绍文先生承租其名下昆
明市小坝路 2 号金尚俊园 C 座写字楼 2901-2911 号房做办公使用，承租负一层 94 号车
位，负二层 45、46、47 号车位供公司停车使用，房屋面积 821.61 ㎡，租赁期限 5 年，
月租金 53,430.00 元，每年合计人民币 641,160.00 元；承租车位共计 4 个，承租期限
5 年，月租金每个车位 400.00 元，每年合计 19,200.00 元；公司预计 2024 年需支付办
公房屋及车位租金共计 660,360.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2024 年日
常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武、李绍龙和和小江回避表决，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

2023 年 12 月 4 日，公司第三届监事会第十二次会议审议了《关于预计 2024 年日
常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联监事杨永龙、邓祥雨、焦宝治回避表决，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

1、公司支付关键管理人员薪酬的关联交易属于正常的支付劳务报酬的行为，薪酬办法按照公司制度的《员工薪酬管理办法》执行，对公司持续经营能力、损益及资产状

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