公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-035

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发生 （2024）年年初 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 至披露日与关联 际发生金额差异较
方实际发生金额 大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1.关键管理人员薪酬 4,144,459.65 3,932,018.96

其他 2.向关联方出租房屋

3.承租关联方房屋及车

位

合计 - -

（二） 基本情况

公告编号：2024-035

1、关键管理人员薪酬系支付云南润晶工程技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关键管理人员薪酬，包括公司的董事、监事、高级管理人员。公司根据《员工薪酬管理办法》为关联方支付正常的劳务报酬，为公司正常经营管理的需要。

2、向关联方出租房屋系公司将其承租的房屋转租给公司控股股东、实际控制人杨绍文先生投资控股的昆明市官渡区瑞思贝幼儿园有限公司，建筑面积 4774.80 ㎡，租赁
期限 20 年，租金合计约人民币 4,158.98 万元。公司预计 2025 年可通过前述租赁取得
租金不超过 1,870,179.65 元。

3、承租关联方房屋及车位系公司向控股股东、实际控制人杨绍文先生承租其名下
昆明市小坝路 2 号金尚俊园 C 座写字楼 2901-2911 号房做为办公使用，承租负一层 94
号车位，负二层 45、46、47 号车位供公司停车使用。房屋面积 821.61 ㎡，租赁期限 5
年，月租金 53,430.00 元，每年合计人民币 641,160.00 元；承租车位共计 4 个，租赁
期限 5 年，月租金每个车位 400.00 元，每年合计 19,200.00 元；公司预计 2025 年需支
付办公房屋及车位租金共计 660,360.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第三次会议审议《关于预计 2025 年日常性
关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武、和小江和李绍龙回避表决，无法形成有效决议，议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

1、公司支付关键管理人员薪酬的关联交易属于正常的支付劳务报酬的行为，薪酬办法按照公司制度《员工薪酬管理办法》执行，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
2、公司与关联方的关联租赁及承租，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价依据市场价格，公允合理。

公告编号：2024-035

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四……
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