公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-012

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：国投证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 29 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨绍文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-012

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告更正提示性公告》（公告编号：2025-014）、《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告更正提示性公告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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