公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-021

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：国投证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨绍文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数54,137,275 股，占公司有表决权股份总数的 98.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李绍龙因生病请假缺席；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事有东华因出差缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书因生病住院未能列席会议，其他高级管理人员列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,137,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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