公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-031

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：国投证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨绍文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-031

规则》以及公司实际经营需要，拟对公司章程进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，对公司相关治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-035），

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-036），

（3）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038），

（4）《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-039），

（5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-040），

（6）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-041），

（7）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-042），

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043），

（9）《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》（公告编号：2025-044），

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045），

（11）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-031

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，对公司相关治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-047），

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-048），

（3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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