公告日期：2025-12-16

云 南 润 晶 工 程 技 术 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司
章 程

（ 经 公 司 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 会 审 议 通 过 ）

二 〇 二 五 年 十 二 月

目录

第一章 总则......1
第二章 公司名称和住所......1
第三章 公司经营范围......2
第四章 公司设立方式......3
第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本...... 3
第六章 股份......4
第七章 股东的权利及股东会的组成、职权、议事规则......9
第八章 董事及董事会的组成、职权和议事规则......33
第九章 总经理及其他高级管理人员......50
第十章 公司的法定代表人...... 54
第十一章 监事及监事会的组成、职权和议事规则......55
第十二章 信息披露和投资者关系管理......61
第十三章 财务会计制度、利润分配办法...... 64
第十四章 合并、分立、增资、减资及解散、清算......68
第十五章 公司的通知和公告办法......75
第十六章 修改章程......76
第十七章 股东会会议认为需要规定的其他事项......77

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、部门规章及业务规则的有关规定，特制定本章程。

第二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员（本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师）。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司注册名称：中文全称：云南润晶工程技术
（集团）股份有限公司。

英文全称：Yunnan Runjing Engineering Technology
(Group) Co.,Ltd。

第四条 公司住所：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金
尚俊园 C 座 2901-2911，邮政编码：650000。

第五条 公司的营业期限为长期。

第六条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 公司经营范围

第七条 公司的经营宗旨：聚势而立，创新致远；凝聚
众力，共享成长。

第八条 经营范围：水利水电工程、送变电工程、公路
桥梁工程、建筑工程、水污染、环境污染治理工程、市政公用工程、环保工程及技术咨询；工程勘察；测绘；建设工程总承包；施工劳务；固废治理、生态治理及恢复；环境监测；水文分析和计算及水资源调查评价；建设项目水资源论证；水土保持方案编制；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；住房租赁经营；物业服务；档案管理、档案整理及加工；计算机软件开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机网络工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)。

第四章 公司设立方式

第九条 公司设立方式：公司采取发起设立方式由云南

润晶水利电力勘测设计有限公司整体变更设立。

公司在昆明市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9153010079289614XE。

第十条 公司于 2015 年 12 月 4 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本

第十一条 公司股份总数：5481 万股，全部为普通股。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 公司股份每股金额：1 元。
……
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