公告日期：2026-04-16

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：东北证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议召开地点为公司 29 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834621 润晶股份 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由北京德恒（昆明）律师事务律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及报告摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 2025 年年度权益分派预案 √

议案 1：根据 2025 年发展及经营的实际情况，汇报公司 2025 年年度报告及
报告摘要主要情况。

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

议案 2：董事长杨绍文代表董事会汇报 2025 年主要总结及 2026 年工作计划。
议案 3：监事会主席邓祥雨代表监事会汇报 2025 年主要工作总结及 2026 年
工作计划。

议案 4：根据公司 2025 年度审计报告，出具财务决算报告。

议案 5：根据公司发展战略规划及 2026 年的生产经营计划及各部门签订的
目标责任书，编制公司 2026 年度财务预算报告。

议案 6：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本
次权益分派共预计派发现金红利 16,443,000.00 元。

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东……
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