公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-022

证券代码：834621 证券简称：润晶股份 主办券商：东北证券
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨绍文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨绍海因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-022

子公司云南美新生态环境治理有限公司（以下简称“美新公司”）因长期未开展经营，经与美新公司其他股东协商一致，拟对美新公司进行解散注销，剩余财产根据美新公司股东实缴出资额进行分配。

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2026-023）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。