公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-005

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源
山西聚海龙电通科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长于文平先生
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西聚海龙电通科技股份有限公司章程》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司贷款提供反担保》议案
1.议案内容：

因全资子公司山西聚海龙钢结构有限公司（简称聚海龙钢结构）为实质经营需要，向交通银行太原高新技术开发区支行申请贷款人民币 500 万元，期限为 1

公告编号：2020-005

年。委托山西省融资再担保集团有限公司为其担保。公司拟就以上事实向山西省融资再担保集团有限公司提供全额连带责任反担保；公司实际控制人于文平及其配偶杜冬娥、于一东及其配偶邢希君拟就以上事实向山西融资再担保集团有限公司提供全额连带责任反担保 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案审议事项涉及公司董事于文平、于一东，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，董事长于文平、于一东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行太原高新技术开发区支行贷款 500 万元》议案1.议案内容：

公司向交通银行高新支行贷款 500 万元，贷款期限为 1 年，以上贷款用途为
补充公司流动资金，本笔贷款的保证方为山西融资再担保集团有限公司，反担保措施为实际控制人于文平以个人所持公司股份 1500 万股提供质押担保；于文平及其配偶杜冬娥、于一东及其配偶邢希君为此提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案审议事项涉及公司董事于文平、于一东，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，董事长于文平、于一东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 8 日上午 10：00 在山西聚海龙电通科技股份有限公司会议
室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2020-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会章的《第二届董事会第十二次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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