公告日期：2020-04-23

证券代码：834623 证券简称：聚海龙 主办券商：申万宏源
山西聚海龙电通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票表决方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834623 聚海龙 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所的律师。
（七）会议地点
山西聚海龙钢结构有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内 容详 见 公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股 份 转 让 系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（六）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-012。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公
告编号为 2020-012。
（九）审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 23 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露……
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