公告日期：2026-04-16

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江承销保荐
北京天涯泰盟科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834624 天涯泰盟 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请负责年度股东大会见证的律师事务所及两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《北京天涯泰盟科技股份有限公

1. 司 2025 年度董事会工作报告》的 √

议案

2. 《北京天涯泰盟科技股份有限公 √

司 2025 年度监事会工作报告》的

议案

《北京天涯泰盟科技股份有限公

3. 司 2025 年年度报告及年报摘要 √

报告》的议案

《北京天涯泰盟科技股份有限公

4. 司 2025 年度财务决算报告》的议 √

案

《北京天涯泰盟科技股份有限公

5. 司 2026 年度财务预算报告》的议 √

案

《北京天涯泰盟科技股份有限公

6. 司 2025 年度利润分配方案》的议 √

案

《控股股东、实际控制人及其关联

7. 方资金占用情况汇总表的专项审 √

核报告》

《公司未弥补亏损达到股本总额

8.

三分之一的公告》的议案

议案一：《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长兼总经理魏成刚先生代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

议案二：《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的
议案

公司监事会成员在 2025 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标。

议案三：《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要报告》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。