公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-008

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券
北京天涯泰盟科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834624 天涯泰盟 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京安博（天津）律师事务所周宇律师。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村软件园 8 号楼华夏科技大厦 227A 北京天涯泰盟科技
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容：北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要报告》审议事项：北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）、《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-003）。
（三）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议事项：北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
审议事项：北京天涯泰盟科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

公告编号：2020-008

（五）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
审议事项：根据公司经营状况及发展需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。（六）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
审议事项：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
（七）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议事项：北京天涯泰盟科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。
（八）审议《关于修改北京天涯泰盟科技股份有限公司<公司章程>的议案》
审议事项：为完善公司治理，拟修改《公司章程》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）……
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