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发表于 2018-01-12 00:00:00 股吧网页版
能源谷:第一届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-12

公告编号:2018-002

证券代码:834625 证券简称:能源谷 主办券商:中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:2018年1月1日,以书面送达等形

式通知各位董事。

2.会议召开时间:2018年1月11日上午9:00

3.会议召开地点:公司会议室

4.会议召开方式:现场

5.会议召集人:董事会

6.会议主持人:杨东廷先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的

董事共0人。

公告编号:2018-002

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容

公司名称:新疆能源谷科技有限公司(最终以工商管理局登记为准);

法定代表人:贺军(最终以工商管理局登记为准);

注册地:新疆乌鲁木齐市(最终以工商管理局登记为准);

经营范围:新能源技术推广、咨询和服务;清洁能源供热(冷、汽)项目投资、建设、运营;合同能源管理;设备销售等(最终以工商管理局登记为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额(元) 出资比例

山东能源谷集团股份 人民币 4,080,000.00 51.00%

有限公司

乌鲁木齐西城热力有 人民币 3,920,000.00 49.00%

限公司

合计 人民币 8,000,000.00 100.00%

2.议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2018-002

该议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018年1月12日

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