公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-002

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2018年1月1日，以书面送达等形

式通知各位董事。

2.会议召开时间：2018年1月11日上午9:00

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：杨东廷先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

公告编号：2018-002

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容

公司名称：新疆能源谷科技有限公司（最终以工商管理局登记为准）；

法定代表人：贺军（最终以工商管理局登记为准）；

注册地：新疆乌鲁木齐市（最终以工商管理局登记为准）；

经营范围：新能源技术推广、咨询和服务；清洁能源供热（冷、汽）项目投资、建设、运营；合同能源管理；设备销售等（最终以工商管理局登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

山东能源谷集团股份 人民币 4,080,000.00 51.00%

有限公司

乌鲁木齐西城热力有 人民币 3,920,000.00 49.00%

限公司

合计 人民币 8,000,000.00 100.00%

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-002

该议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018年1月12日

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