
公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-002
证券代码:834625 证券简称:能源谷 主办券商:中银证券
山东能源谷集团股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2018年1月1日,以书面送达等形
式通知各位董事。
2.会议召开时间:2018年1月11日上午9:00
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:杨东廷先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号:2018-002
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
1.议案内容
公司名称:新疆能源谷科技有限公司(最终以工商管理局登记为准);
法定代表人:贺军(最终以工商管理局登记为准);
注册地:新疆乌鲁木齐市(最终以工商管理局登记为准);
经营范围:新能源技术推广、咨询和服务;清洁能源供热(冷、汽)项目投资、建设、运营;合同能源管理;设备销售等(最终以工商管理局登记为准)。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
山东能源谷集团股份 人民币 4,080,000.00 51.00%
有限公司
乌鲁木齐西城热力有 人民币 3,920,000.00 49.00%
限公司
合计 人民币 8,000,000.00 100.00%
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-002
该议案无需提交股东大会进行审议。
三、 备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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