公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-023
证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，职工代表监事李军已由公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月7日审议并通
过，无需再提交股东大会审议；

公司第一届监事会第七次会议于2018年8月7日审议并通过：
选举张晓璐为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举孙允强为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张晓璐主持。

公告编号：2018-023
本次非职工代表监事换届尚需提交股东大会审议。职工代表监事李军已由公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月7日审议并通过，无需再提交2018年第二次临时股东大会审议；

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

监事张晓璐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙允强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

李军为连任职工代表监事，张晓璐、孙允强为连任监事。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，通高公司规范治理水平。
三、 备查文件
（一）《山东能源谷集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

公告编号：2018-023
公告》
（二）《山东能源谷集团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

山东能源谷集团股份有限公司
监事会

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