公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-022
证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月7日审议并通过：

提名杨东廷、贺军、刘英鸿、张崇利、李爽为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨东廷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

公告编号：2018-022
董事杨东廷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘英鸿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张崇利持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李爽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

上述董事杨东廷、贺军、刘英鸿为连任董事，张崇利、李爽为新任董事。

张崇利，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，毕业于哈尔滨电工学院，电气工程及自动化控制专业。1993年在黑河市无线电厂作车间工人。1994年至1999年在山东金乡县合金钢厂任车间设备主任。2000年至2001年在山东金人电气有限公司技术科任科员。2001年至2006年在山东金人电气有限公司技术科任科长。2006年至2014年在山东金人电气有限公司任技术及营销副总。2015年至2017年任鲁电集团技术总监。2018年任山东能源谷集团股份有限公司技术总监。

李爽，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居住

公告编号：2018-022
权，专科学历，毕业于曲阜工商外语大学，计算机专业。2005年7月至2008年1月在上海安瑞出口贸易有限公司担任行政文员。2008年2月至2014年7月在鲁电集团有限公司担任采购及销售内勤。2014年8月至今在山东能源谷集团股份有限公司担任行政人事
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
（二）张崇利、李爽的《个人简历》。

山东能源谷集团股份有限公司
董事会

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