公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-013

证券代码：834625 证券简称：鲁电节能 主办券商：中银证券

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年06月27日上午9:00

结束时间： 2017年06月27日上午11:30

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-013

本次股东大会的股权登记日为2017年6月23日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、山东众成清泰(济南)律师事务所律师:王琰、冷梅傲雪。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<山东鲁电节能环保产业股份有限公司股票发行方案>的议案》；

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

（三）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》，并提交股东大会审议；

（四）审议《关于控股股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》；

（五）审议《关于修订山东鲁电节能环保产业股份有限公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法人代表出 公告编号：2017-013

席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

（二）登记时间: 2017年06月27日8:00-9:00进行登记

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：济南市高新区综合保税区港兴路一号116号一楼

邮政编码：250101

联系人：相本昌

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《山东鲁电节能环保产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东鲁电节能环保产业股份有限公司

董事会

2017年6月12日

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