公告日期：2018-05-14

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杨东廷先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《山东能源谷集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份27,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

议案内容详见《山东能源谷集团股份有限公司 2017年度董事会

工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数27,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

议案内容详见《山东能源谷集团股份有限公司 2017年度监事会

工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数27,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于补充确认2017年关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018年 4月 19 日登载于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《山东能源谷集团股份

有限公司关于补充确认2017年关联交易的公告》（公告编号：能源

谷2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数27,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司全体股东为本议案的关联股东,故全体股东均无需回避。

(四)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018年 4月 19 日登载于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《山东能源谷集团股份

有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

能源谷2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数27,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司全体股东为本议案的关联股东,故全体股东均无需回避。

(五)审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

议案内容详见 2018年 4月 19 日登载于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《山东能源谷集团股份

有限公司 2017 年度报告》（公告编号：能源谷201……
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