公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-031

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以电话方

式发出

5.会议主持人：杨东廷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举杨东廷先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨东廷先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。杨东廷先生是连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于任命杨东廷先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，公司拟任命杨东廷先生为公司总经理，任期三年，全面负责公司的生产经营管理工作。杨东廷先生为新任总经理，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-031

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于任命贺军先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，公司拟任命贺军先生为公司董事会秘书，任期三年。贺军先生是连任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于任命杨东廷先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理提名，公司拟任命杨东廷为公司财务负责人，任期三年。杨东廷先生为连任财务负责人，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-031

三、 备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

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