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公告日期：2019-06-05
公告编号：2019-011
证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以通讯方
式发出
5.会议主持人：张晓璐女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2019-011
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杨爱玲女士为公司监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于监事孙允强先生因个人原因辞任公司监事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙允强先生辞任后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数。现监事会提名杨爱玲女士为新任股东代表监事候选人，杨爱玲女士任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束。杨爱玲女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
山东能源谷集团股份有限公司
监事会
2019年6月5日
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