公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-016

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨东廷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名杨爱玲女士为公司监事候选人的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 》（ 公告编号为2019-011）
2.议案表决结果：

同意股数27,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,故出席本次会议的股东均不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于向关联方鲁电集团有限公司采购材料的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东能源谷集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号为2019-013）
2.议案表决结果：

同意股数27,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-016

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

出席本次会议的股东均为关联股东,因此出席本次会议的股东均不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于注销合资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于注销合资子公司的公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：

同意股数27,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,故出席本次会议的股东均不需要回避表决。
三、 备查文件目录
《山东能源谷集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
山东能源谷集团股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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