公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-005

证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长顾荣鑫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郝庆贵因差旅缺席，委托董事陈学东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公告编号：2020-005

2020 年度公司预计与山东重工集团有限公司及其合并范围内子公司进行商务合作，销售燃料电池相关产品、提供技术服务、技术咨询等，预计销售金额不超过人民币 2,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公开披露的信息，潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的实际控制人为山东重工集团有限公司，潍柴动力为公司第二大股东，关联董事郝庆贵、关联董事陈学东分别为潍柴动力提名的董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司未来发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体公告编号：2020-007，修订内容详见公司同日在股转平台发布的《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股东大会议事规

则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，并结合章程内容对《股东大会议事规则》进行修

公告编号：2020-005

订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》，并结合章程内容对《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<苏州弗尔赛能源科技股份有限公司信息披露管理制

度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关规则，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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