公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-024
证券代码：834626 证券简称：弗尔赛 主办券商：中泰证券
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

关于《董事会议事规则》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

本公司董事会于2020年4月14日在全国中小股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布了《董事会议事规则》（公告编号：
2020-011），由于本公司工作失误，致使公告存在错漏，本公司现予 以更正。
一、 更正事项的具体内容和原因

由于本公司工作失误，《董事会议事规则》中：

更正前 更正后

第五条 （八）审议交易（包括提 （八）审议交易（包括提供租入或供财务资助；租入或者租出资产； 者租出资产；赠与资产；债权、债赠与资产；提供担保；债权、债务 务重组；签订管理合同；签订许可重组；签订管理合同；签订许可使 使用协议；转让研究与开发项目；用协议；转让研究与开发项目；融 融资；放弃权利；对外投资）达到资；放弃权利；对外投资）达到下 下列标准的的事项：
列标准的的事项：
第五条 （十七）调整为（十八） 增加第五条 （十七）审议公司财

公告编号：2020-024

内容不变 务资助事项，发生本章程第三十
七条第（十三）项规定的财务资
助事项时，还应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议；

无 第五条 （十九）法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的其他职
权。

第十一条 董事会会议由董事长 第十一条 董事会会议由董事长
召集和主持； 召集和主持；董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由副董事长召
集和主持；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条调整为第十三条，内容 第十二条 召开董事会定期会议
不变 和临时会议，董事会办公室应当分
别提前十日和五日将盖有董事会
办公室印章的书面会议通知，通过
直接送达、传真、电子邮件或者其
他方式，提交全体董事和监事以及
经理、董事会秘书。非直接送达的，
还应当通过电话进行确认并做相

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应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明。

二、其他相关说明

除上述内容需予以更正外，《董事会议事规则》中的其他内容无误。经更正后，公司将更正后的《董事会议事规则（更正后）》随本公告一同在全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以发布。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。