公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-023

证券代码：834627 证券简称：ST 易法通 主办券商：西部证券
厦门易法通法务信息管理股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：黄炳龙董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议修改经营范围和修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营范围变更，由原经营范围：企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息

公告编号：2025-023

系统集成服务;软件开发;数据处理和存储服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);公证业务咨询服务;其他法律服务;投资管理(法律、法规另有规定除外);录音制作；音像制品零售；电子出版物零售；知识产权服务（不含专利代理事务）。变更为现经营范围: 企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；出版物互联网销售；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门易法通法务信息管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2025-025)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审……
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