公告日期：2025-11-20

证券代码：834627 证券简称：ST 易法通 主办券商：西部证券
厦门易法通法务信息管理股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手表决方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834627 ST 易法通 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于补充审议修改经营范围和修

1 √

订公司章程的议案

2 关于修订股东会议事规则的议案 √

3 关于修订董事会议事规则的议案 √

4 关于修订监事会议事规则的议案 √

关于修订信息披露管理制度的议

5 √

案

议案 1：审议《关于补充审议修改经营范围和修订公司章程的议案》：详 见
公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门易法通法务信息管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2025-025)。

议案 2：审议《关于修订股东会议事规则的议案》：详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

议案 3：审议《关于修订董事会议事规则的议案》：详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

议案 4：审议《关于修订监事会议事规则的议案》：详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案 5：审议《关于修订信息披露管理制度的议案》：详 见 公 司 于 全 国
中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露
管理制度》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。