公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 834627 证券简称： ST 易法通 主办券商： 西部证券
厦门易法通法务信息管理股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议
公司会议室召开现场会议。
□电子通讯会议
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长黄炳龙
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
11,142,022 股，占公司有表决权股份总数的 66.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-010
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能遵循独立、
客观、公允、公证的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于
双方良好的合作，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,142,022 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委
托理财投资获得额外的资金收益。投资理财额度不超过人民币 4,000 万元，投资
产品为中低风险的银行短期理财产品，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，
授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，投资额度
超过 2,000 万元的单个理财产品投资期限不超过 12 个月。在上述投资额度及范
围内，授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实
施。
2.议案表决结果：
公告编号： 2026-010
普通股同意股数 11,142,022 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《厦门易法通法务信息管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
厦门易法通法务信息管理股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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