公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-027

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：新片场六层会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：尹兴良

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

选举尹兴良先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-027

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任尹兴良为公司总经理，周迪为公司副总经理，李知庭为公司董事会秘书，孙婕为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十三条：经依法登记，公司的经营 第十三条：经依法登记，公司的经营 范围为：制作、发行动画片、专题片、 范围为：网络文化经营；食品销售； 电视综艺，不得制作时政新闻及同类 演出经纪；广播电视节目制作经营； 专题、专栏等广播电视节目；从事互 出版物批发；出版物零售；出版物互 联网文化活动；销售食品；电影摄制； 联网销售；互联网信息服务；第二类 演出经纪；技术开发、技术转让、技 增值电信业务。（依法须经批准的项 术咨询、技术服务、技术推广；市场 目，经相关部门批准后方可开展经营 调查；企业策划、设计；会议服务； 活动，具体经营项目以相关部门批准

公告编号：2024-027

设计、制作、代理、发布广告；承办 文件或许可证件为准）一般项目：电 展览展示活动；产品设计；工艺美术 影摄制服务；技术服务、技术开发、 设计；电脑动画设计；组织文化艺术 技术咨询、技术交流、技术转让、技 交流活动；销售玩具、化妆品；教育 术推广；市场调查（不含涉外调查）； 咨询（中介服务除外）；版权转让与代 企业形象策划；会议及展览服务；广 理服务;著作权代理服务;版权贸易。 告发布；广告制作；广告设计、代理； （市场主体依法自主选择经营项目， 专业设计服务；组织文化艺术交流活 开展经营活动；从事互联网文化活动、 动；化妆品零售；玩具销售；玩具、 销售食品、制作、发行动画片、专题 动漫及游艺用品销售；版权代理；知 片、电视综艺，不得制作时政新闻及 识产权服务（专利代理服务除外）；企 同类专题、专栏等广播电视节目以及 业管理；图文设计制作；文艺创作； 依法须经批准的项目，经相关部门批 教育咨询服务（不含涉许可审批的教 准后依批准的内容开展经营活动；不 育培训活动）。（除依法须经批准的项 得从事本市产业政策禁止和限制类项 目外，凭营业执照……
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