公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-034

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：新片场六层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：全体董事
5.会议主持人：尹兴良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数34,519,468 股，占公司有表决权股份总数的 83.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十三条：经依法登记，公司的经营 第十三条：经依法登记，公司的经营 范围为：制作、发行动画片、专题片、 范围为：网络文化经营；食品销售； 电视综艺，不得制作时政新闻及同类 演出经纪；广播电视节目制作经营； 专题、专栏等广播电视节目；从事互 出版物批发；出版物零售；出版物互 联网文化活动；销售食品；电影摄制； 联网销售；互联网信息服务；第二类 演出经纪；技术开发、技术转让、技 增值电信业务。（依法须经批准的项 术咨询、技术服务、技术推广；市场 目，经相关部门批准后方可开展经营 调查；企业策划、设计；会议服务； 活动，具体经营项目以相关部门批准 设计、制作、代理、发布广告；承办 文件或许可证件为准）一般项目：电 展览展示活动；产品设计；工艺美术 影摄制服务；技术服务、技术开发、 设计；电脑动画设计；组织文化艺术 技术咨询、技术交流、技术转让、技 交流活动；销售玩具、化妆品；教育 术推广；市场调查（不含涉外调查）； 咨询（中介服务除外）；版权转让与代 企业形象策划；会议及展览服务；广 理服务;著作权代理服务;版权贸易。 告发布；广告制作；广告设计、代理； （市场主体依法自主选择经营项目， 专业设计服务；组织文化艺术交流活 开展经营活动；从事互联网文化活动、 动；化妆品零售；玩具销售；玩具、 销售食品、制作、发行动画片、专题 动漫及游艺用品销售；版权代理；知 片、电视综艺，不得制作时政新闻及 识产权服务（专利代理服务除外）；企 同类专题、专栏等广播电视节目以及 业管理；图文设计制作；文艺创作； 依法须经批准的项目，经相关部门批 教育咨询服务（不含涉许可审批的教

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准后依批准的内容开展经营活动；不 育培训活动）。（除依法须经批准的项 得从事本市产业政策禁止和限制类项 目外，凭营业执照依法自主开展经营
目的经营活动。） 活动）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,519,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会……
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