公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-018

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新片场 6 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：尹兴良

6.会议列席人员：公司高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核 2025 年半年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营

公告编号：2025-018

情况及财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证劵法》、《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

任鹏先生对制定的《信息披露暂缓与豁免制度》提出如下异议：《信息披露暂缓与豁免制度》自行判断的标准、种类不明确。同时该豁免制度未说明对董事和董事会的披露是否有影响。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京新片场传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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