公告日期：2025-11-11

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新片场 6 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：尹兴良

6.会议列席人员：公司高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘洋为新任财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 7 日收到财务负责人孙婕女士提交的辞职信，导
致公司财务负责人发生变动，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会提
名刘洋女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期结束。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘洋为新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 7 日收到董事孙婕女士提交的辞职信，导致公司
董事发生变动，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会提名刘洋女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名刘飞为新任董事的议案》
1.议案内容：

为了完善公司治理结构，公司董事会拟提名刘飞先生为公司新任董事。任职期限至本届董事会任期结束。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：任鹏先生投反对票，反对理由理由如下：1）降低决策效率:董事会规模从当前的 11 人扩充至 13 人，恐使得议事流程更冗长，决策效率下降。2）破坏治理平衡：当前董事会 11 人中，内部董事（即创始方委派董事）5 人（占
比 45.5%），新增 2 名内部董事后，内部董事增至 7 人（占比 53.8%），首次超过
半数，外部董事监督能力被实质性削弱。内部董事凭借过半数席位优势可单方面通过董事会普通决议,外部董事意见易被边缘化，严重威胁中小股东权益。3）缺乏必要性与透明度：新增 2 名内部董事之议案未说明新增董事对公司治理的具体贡献;未评估控制权过度集中对中小股东的风险;未征询中小股东意见，显失公平。张婧璇女士投反对票，反对理由为：按照公司的规模和业务特点，不必要设立过于庞大的董事会，现有董事人数足以保持决议的高效性。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李敏为新任董事的议案》
1.议案内容：

为了完善公司治理结构，公司董事会拟提名李敏女士为公司新任董事。任职期限至本届董事会任期结束。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：任鹏先生投反对票，反对理由如下：1）降低决策效率:董事会规模从当前的 11 人扩充至 13 人，恐使得议事流程更冗长，决策效率下降。2）破坏治理平衡：当前董事会 11 人中，内部董事（即创始方委派董事）5 人（占比
45.5%），新增 2 名内部董事后，内部董事增至 7 人（占比 53.8%），首次超过半
数，外部董事监督能力被实质性削弱。内部董事凭借过半数席位优势可单方面通过董事会普通决议,外部董事意见易被边缘化，严重威胁中小股东权益。3）缺乏必要性与透明度：新增 2 名内部董事之议案未说明新增董事对公司治理的具体贡献;未评估控制权过度集中对中小股东的风险;未征询中小股东意见，显失公平。张婧璇女士投反对票，反对理由为：按照公司的规模和业务特点，不必要设立过于庞大的董事会，现有董事人数足以保持决议的高效性。
4.提交股东会表决情况：

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。