公告日期：2025-11-28

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尹兴良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,731,533 股，占公司有表决权股份总数的 79.4802%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘洋为新任董事》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 7 日收到董事孙婕女士提交的辞职信，导致公司
董事发生变动，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会提名刘洋女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘飞为新任董事》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，公司董事会拟提名刘飞先生为公司新任董事。任职期限至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,108,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的85.8744%；反对股数 4,623,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.1256%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李敏为新任董事》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，公司董事会拟提名李敏女士为公司新任董事。任职期限至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,108,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的85.8744%；反对股数 4,623,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的14.1256%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张珂珂为新任监事》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，现拟选举张珂珂先生为第四届监事会的监事，任职期限至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度三个会计年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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