公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年4 月 22 日审议并通过《关于提名孙姗为新任董事的议案》；公司第四届监事会第六次会
议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过《关于提名庄高飞为新任监事的议案》和《关于提名
陈桂珍为新任监事的议案》。

任命孙姗女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命庄高飞先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈桂珍女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事刘洋女士因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名孙姗女士为公司新任董事。公司监事张珂珂先生因个人原因辞去监事职务，监事孙姗女士因职务变动辞去监事职务，监事会拟提名庄高飞先生、陈桂珍女士为公司新任监事。

公告编号：2026-007

（三）新任董监高人员履历

孙姗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月出生，毕业于陕西科技大
学，本科学历。2011 年至 2012 年，在青岛艺文文化艺术学校，担任潍坊校区负责人；
2013 年 3 月至 5 月，在万仕道（北京）管理咨询有限公司，担任招聘服务专员；2013
年 6 月至 2016 年 11 月，在北京微众文化传媒有限公司，担任招聘经理；2016 年 12 月
至今，在北京新片场传媒股份有限公司担任薪酬经理及监事。

庄高飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月出生，本科学历。2013
年至 2015 年，在济南嘉兰科技有限公司，担任 Android 开发工程师，2015 年至今，在
北京新片场传媒股份有限公司担任技术专家。

陈桂珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 2 月出生，2016 年至今，在
北京新片场传媒股份有限公司担任后勤保障主管一职。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《北京新片场传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《北京新片场传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。