公告日期：2026-04-24

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新片场 6 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：尹兴良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公
司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核 2025 年年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

公司 2026 年拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币伍千万以内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过伍千万元人民币。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。拟提请股东会批准董事会授予管理层在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，为保障公司发展，因此拟不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年年度财务数据，截至 202……
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