公告日期：2019-04-22

证券代码：834636 证券简称：莘泽股份 主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面的方

式发出。

5.会议主持人：张凌翼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽股份：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）及《莘泽股份：2018年年度报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司2018年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司2019年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

监事会

2019年4月22日

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