公告日期：2019-09-09

证券代码：834636 证券简称：莘泽创业 主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

为了促进公司健康发展，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》（以下简称“《实施办法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公

司财务状况以及未来长期发展战略，公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届

董事会第三次会议审议通过了《关于股份回购的议案》，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于□实施股权激励 □员工持股计划

√注销并减少注册资本 。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目的。

根据公司 2019 年半年度报告公司市场竞争风险部分披露：“近几年国内特别是上海地区“大众创业、万众创新”的双创氛围日益浓厚，越来越多的企业进入了孵化器投资、运营的领域，孵化器的运营商数量增长较快。公司作为较早进入行业的孵化器运营公司之一，已敏锐觉察到行业正在逐渐显现两极分化的态势，具有核心竞争力的优秀孵化器运营商持续稳健运行并取得更多更好的行业经验和社会认可，但仍然没有找到适宜商业模式的孵化器运营商已开始被行业淘汰。随着一些规模较大的公司利用其资金和资源优势涉足相关领域，则可能对现有的市场产生一定的冲击，包括对现有孵化器的关注度降低，吸引优秀企业入驻的成本提高等，进而可能对公司的盈利产生不利影响。”

在国家“大众创业，万众创新”的号召下，公司将坚持孵化器营运的主营业务长期不变，但也会根据实际情况对每个孵化器项目进行优胜劣汰的结构调整，以降低公司的经营风险，提高公司价值，保护投资人的利益。

2019 年上半年公司营业收入为 15,724,663.75 元，较上年同期相比增

加 30.27%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,795,766.75 元，较上年同期增长 133.50%。公司目前主要项目运作良好，公司当前部分资金尚未有合适投资项目用于购买理财产品，通过本轮回购减少公司总股本有利于提升公司的净资产收益率。基于以上原因公司拟面

向全部股东回购部分股份。

综上所述，公司认为本次回购更好的体现了公司对未来发展的信心和对公司价值的认可，有利于维护公司市场形象。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票转让方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过24.44元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个转让日平均收盘价为12.50元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上

限。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于公司股东的每股净资

产为 8.90 元；截止本次董事会召开日，公司股票前 60 个转让日平均收盘

价为 12.50 元。自挂牌以来，公司共进行了一次股票发行，发行价格为每 股 22.22 元。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、……
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