公告日期：2019-05-15

江西禾益化工股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易
之

重大资产重组实施情况报告书
独立财务顾问

（住所：重庆市江北区桥北苑8号）
二零一九年五月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

公司声明........................................................................................................................................... 2
目录................................................................................................................................................ 3
释义.............................................................................................................................................. 4
第一节本次交易概述..................................................................................................................... 5

一、本次交易的基本情况 ....................................................................................................... 5

二、本次交易是否导致公司关联交易、同业竞争、公司治理情况发生变化................... 9

三、本次交易不涉及发行股份............................................................................................. 10

四、本次交易未导致公司控制权发生变化.........................................................................11
第二节本次交易实施情况...........................................................................................................12

一、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 12

二、本次交易的实施过程、相关资产过户或交付、相关债务债权处理等情况............. 12

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在实质性差异............................................. 14

四、相关协议及承诺的履行情况...................................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。