公告日期：2020-03-17

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡爱国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 174,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就 2019 年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结，公司发展态势良好；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。2.议案表决结果：

同意股数 174,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，重点对监事会会议情况、监事会履行职责情况进行了总结。同时，对公司依法经营、财务状况等进行的监督与核查情况进行了汇报，并发表了独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 174,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 174,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 174,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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